La justicia federal imputó a alicio dagatti y otras 10 personas por lavado y evasión
- Telediario Digital
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La causa se inició por una denuncia de PROCELAC. La Justicia ordenó 40 allanamientos y secuestró dinero, vehículos y documentación clave. Hay 11 personas físicas y 11 jurídicas imputadas.
La Justicia Federal confirmó este miércoles que Alicio Dagatti y otras diez personas fueron imputadas en el marco de una causa por presunto lavado de activos, evasión y defraudación al fisco nacional. La investigación se encuentra en una etapa inicial, con múltiples medidas probatorias en curso.
Según el comunicado oficial del Juzgado Federal, el expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la PROCELAC, en la que se advirtió la existencia de una presunta estructura organizada dedicada a maniobras complejas para la obtención, traslado y reconversión de fondos de supuesto origen ilícito, generados en territorio argentino.
En ese contexto, la Justicia ordenó un total de 40 allanamientos en domicilios vinculados a las personas físicas y jurídicas denunciadas. Durante los procedimientos se secuestraron automóviles, dinero en efectivo, divisas, títulos valores y una importante cantidad de documentación, considerada de interés para el avance de la investigación.
El comunicado también precisa que en la causa hay once personas físicas y once personas jurídicas imputadas, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria de carácter estructural y no de hechos aislados.
Desde el Juzgado Federal remarcaron que la investigación es conducida íntegramente por esa jurisdicción y que se encuentra en plena etapa preliminar, con nuevas medidas probatorias orientadas a esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades.
Por el momento, no se brindaron precisiones sobre eventuales nuevas imputaciones ni sobre los próximos pasos procesales, aunque fuentes judiciales señalaron que el análisis del material secuestrado será clave para definir la evolución de la causa.